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  • 格纳斯:北京市天元(成都)律师事务所关于四川格纳斯光电科技股
  • 作者:管理员 发布日期:2022-06-20点击率:
  •   北京市天元(成都)律师事务所关于四川格纳斯光电科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见北京市天元(成都)律师事务所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座15层邮编:6100411北京市天元(成都)律师事务所TIANYUANLAWFIRM成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座15层电线北京市天元(成都)律师事务所关于四川格纳斯光电科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见(2022)天(蓉)意字第14号致:四川格纳斯光电科技股份有限公司四川格纳斯光电科技股份有限公司(以下简称“格纳斯”或“公司”)2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票和网络投票表决的方式,于2022年5月6日(星期五)下午14:00在雅安市经济开发区园区大道13号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室召开。

      2.北京市天元(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派律师(以下简称“本所律师”)出席现场会议并进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《执业规则》”)等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《四川格纳斯光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现2场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序与结果等事宜,出具本法律意见。

      3.为出具本法律意见,本所律师审查了《四川格纳斯光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《四川格纳斯光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票))》(以下简称“《会议通知》”)等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时本所律师出席了本次股东大会现场会议,依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作,见证了本次会议召开、表决和形成决议的全过程。

      4.本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      5.本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

      6.本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会相关法律事项出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序2022年4月13日,公司召开第四届董事会第十次会议,依照法定程序作出召开公司2021年年度股东大会的决议。

      7.2022年4月13日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《会议通知》。

      8.《会议通知》列明了本次股东大会的股东大会届次、召集人、会议召开的合法性、合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等内容。

      9.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会现场会议于2022年5月6日(星期五)下午14:00在雅安市经济开发区园区大道313号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室召开。

      11.本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统进行,网络投票起止时间为2022年5月5日15:00至2022年5月6日15:00。

      12.综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《治理规则》以及《公司章程》的规定。

      13.二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格(一)出席本次股东大会的人员资格出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共计9人,共计持有公司有表决权股份23,028,082股,占公司股份总数的47.4114%,其中:1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计9人,共计持有公司有表决权股份23,028,082股,占公司股份总数的47.4114%。

      14.2、根据中国结算提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共0人,共计持有公司有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。

      15.另,公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共5人参加本次会议,共计持有及代表表公司有表决权股份数195,783股,占公司股份总数的0.4031%。

      16.除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事和本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

      经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

      4三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。

      本次股东大会采取现场记名投票和网络投票表决的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

      本次会议议案涉及对中小投资者单独计票议案,议案序号为(六)、(十);本次会议议案涉及特别决议议案,须经出席本次会议股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过,议案序号为(九)。

      本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

      经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:(一)审议《公司2021年年度报告及摘要》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (二)审议《公司2021年度董事会工作报告》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (三)审议《公司2021年度监事会工作报告》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (四)审议《公司2021年财务决算报告》议案5表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (五)审议《公司2022年财务预算报告》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (六)审议《公司2021年度利润分配方案》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      其中,中小投资者投票情况为:同意195,783股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

      (七)审议《关于续聘公司2022年会计师事务所》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (八)审议《公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (九)审议《公司关于拟修订》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (十)审议《公司利润分配管理制度》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      其中,中小投资者投票情况为:同意195,783股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

      (十一)审议《公司承诺管理制度》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      (十二)审议《等相关制度的修订》议案表决情况:同意23,028,082股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

      四、结论意见7综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

      (本页以下无正文)(此页无正文,为《北京市天元(成都)律师事务所关于四川格纳斯光电科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》之签署页)北京市天元(成都)律师事务所(盖章)负责人:刘斌经办律师:吴林峰经办律师:王优本所地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座15层,邮编:610041年月日。

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